河池警方偵破一起特大網絡傳銷案 涉案金額23億元

11月9日上午,河池警方召開新聞通報會,通報“1·06”特大網絡傳銷案偵查情況。廣西新聞網記者 覃錚 攝

廣西新聞網河池11月9日訊(記者 覃錚 通訊員 劉勇)近日,隨著最后一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網,宣告由公安部督辦的“1·06”特大網絡傳銷案成功偵破。該案涉案人員遍及全國10個省(區)市,涉案金額23億元。截至目前,已凍結涉案銀行賬戶229個,凍結涉案資金、有價證券2億多元。9日上午,河池警方召開新聞通報會,披露此案偵查情況。

2018年年初,在開展“2018凈網行動”中,河池警方發現有河池群眾參與湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動后,立即立案展開偵查。

經查,御中原公司趙某輝等人在騰訊云搭建網站,并在網站平臺鏈接上以御中原公司平臺為名,直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的15種套餐商品,宣稱在平臺購買商品可以獲得返利以及兌換九州沃頓公司原始股的消費積分,誘騙他人發展下線,聚斂資金。

這兩家公司實際控制人為趙某某,高管劉某東、王某燕負責協助組織策劃各種活動,并操縱資金和管理財務,李某某、謝某、田某、李某、謝某等8人為組織體系骨干。在其網站鏈接平臺上注冊的會員分為普通會員、初級會員、中級會員、高級會員、VIP會員、VVIP會員、VVVIP會員7個等級,根據推薦人關系,以“金字塔”式結構發展出162個層級。截至2018年4月24日,注冊會員賬號59417個,人員涉及全國10個省(區)市,經認證實際會員人數4萬余人,涉及資金23億元。

經過歷時3個月的偵查,公安機關掌握了趙某輝等人以湖南御中原、南陽御中原等多個公司名義組織、領導傳銷犯罪的相關證據。4月24日至26日,在自治區公安廳的統一指揮下,河池警方組織260余名警力赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等10個省(區)市對“御中原”特大網絡傳銷案嫌疑人實施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人32人,查處涉案窩點12處,暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。

目前,該案已移送起訴21人、刑事拘留1人,其他涉案人員被予以取保候審或監視居住。案件在進一步審理中。